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독일의 돈세탁 재판이 암호 화폐 사기범 루자 이그나토바 박사의 런던 펜트하우스 매입에 빛을 비추고 있다. 실종된 크립토켄 팟캐스트의 제이미 바틀렛과 롭 번은 그녀가 어떻게 영국에 기반을 둔 변호사와 재산 관리인을 이용했는지 설명하는데, 그들은 그녀가 사라진 후에도 계속해서 그들의 서비스를 제공했습니다.

켄싱턴에 있는 Abbots House 아파트 전용 구역의 전직 짐꾼은 불가리아 경호원들과 쇼핑 여행을 마치고 돌아오던 2016년 Ruja Ignatova 박사를 만났던 것을 기억한다.

"이 두 명의 가난한 남자들은 과부하가 걸린 당나귀처럼 뒤따라와 몸부림치고, 숨이 가쁘다. 그들은 각각 20개의 가방을 가지고 있었을 것이다."라고 제임스는 말한다.

Ruja 박사는 비용을 고려하지 않고 디자이너 라벨 상품인 Jimmy Choo, Prada, Calvin Klein에 돈을 쏟아 부었다.

잠시 후, 제임스는 수영장이 완비된 침실 네 개짜리 펜트하우스 내부를 살펴보았다.

"그녀는 앤디 워홀의 그림을 찬장에 쑤셔 넣고 있었는데, 그것은 내가 예술대학에 다녔기 때문에 내 마음을 아프게 했습니다,"라고 전 정책관은 말한다.

그것은 엘리자베스 테일러의 프린트였다. 또 다른 워홀인 레드 레닌은 벽난로 위에 매달려 있었다. 또 다른 응접실의 소파 왼쪽에는 엘리자베스 여왕이 거품을 부는 모습을 그린 마이클 뫼비우스의 버블검 여왕의 프린트가 있었다.

Private Eye는 후에 그 아파트에는 런던의 Halcyon 갤러리에서 구입한 50만 파운드 상당의 예술 작품들이 포함되어 있다고 추정했다.

제임스는 이그나토바 박사가 그녀의 의심스러운 재산을 압류당하는 것을 피하기 위해 쉽게 이동할 수 있는 자산으로 고의적으로 분산시키고 있는지 궁금했다.

짧은 프리젠테이션 회색 라인 9월 17일 루자 박사의 독일인 변호사인 마르틴 바이덴바흐는 고급 부동산 구입 자금을 마련하기 위해 런던 로펌에 2천만 유로를 송금한 혐의로 뮌스터에서 재판을 받았다.

다른 두 명도 그녀가 원코인이라고 부르는 가짜 암호 화폐를 파는 것으로 구성된 루자 박사의 40억 유로 사기 사건에서 수백만 유로를 빼돌린 혐의를 받고 있다.

2016년 8월 임대가 체결되었을 때, 적어도 한 유럽 국가의 금융감독 당국은 이미 원코인에 대한 경고를 내린 상태였다. 몇 달 전, 루자 박사는 2011년에 150명의 사람들을 실직시킨 후 독일 법원에서 사기 및 기타 혐의에 대해 유죄를 인정했다.

하지만 이것은 널리 알려지지 않았다.

런던에 사무실을 두고 있는 미국 법무법인 로크 로드의 변호사들은 2천만 유로의 송금 출처에 대해 우려를 표명했는데, 이는 나중에 미국 법원 사건에서 드러난 내부 이메일을 보면 알 수 있다. 그러나 Ruja 박사의 회사들은 회사의 준수 검사를 통과했고, 그래서 그들은 부유한 고객들에게 조세 피난처 서비스를 제공하는 건지 회사 Aquitaine Group과 함께 부동산 매입을 진행했습니다.

애디슨 가에서 바라본 애봇 하우스 이미지 소스,GOOGE
애디슨 로드에서 본 애봇 하우스, 잎이 무성한 켄싱턴의 이미지 캡션
이 펜트하우스는 가수 더피의 런던 자택에서 화재가 발생한 후 호화 부동산 개발업자인 캔디앤캔디에 의해 새롭게 단장되었다. 부동산 중개인은 나이트 프랭크였다. 그러나 영국의 조세피난처 비밀 덕분에 누가 그 아파트를 샀는지는 외부 세계에 알려지지 않았다.

부동산 증서에 따르면 소유자는 Abbots House Penthouse 유한회사이다.

이 회사는 잉글랜드와 웨일즈에 부동산을 소유한 12,000개의 회사 중 하나인 익명의 건지 쉘 회사입니다. 이것은 루자 박사의 이름이 영국의 증서나 채널 아일랜드의 공공 기록에 등장할 필요가 없다는 것을 의미합니다.

다른 건지 회사들은 이사 (또는 "후보"들)로 임명되었고, 루자 박사의 제안이 받아들여진 후 몇 달 후에 아키테인은 건지에서의 회사의 "주재 대리인"으로 등록되었다. 한편, 로크 로드의 런던 주소는 펜트하우스의 토지등기부 문서에 나타났다.

이는 루자 박사가 2019년 9월 사기당한 원코인 투자자들에게 "영국에 있는 어떤 원코인 자산도 식별할 수 없다"고 말한 런던 경찰로부터 부동산을 매입한 사실을 감추기에 충분했던 것으로 보인다.

두 달 후에야, 미국의 전직 로크 로드 직원 마크 스콧의 돈세탁 재판에서 낭독된 이메일을 통해 진실이 밝혀졌다.

짧은 프리젠테이션 회색 라인 그 지역의 몇몇 사람들은 그들의 악명 높은 전 이웃을 기억한다고 주장하지만, 우리는 그녀가 2016년에 잠깐 머물렀을 뿐이라고 들었다.

그 해에 그녀는 런던에 정착할 준비를 하고 있는 것 같았다. 그녀는 독점적인 1 나이츠브리지 빌딩에 사무실을 열었고 빅토리아 앨버트 박물관에서 호화로운 파티로 36번째 생일을 축하했습니다. 우리는 또한 그녀가 언젠가 그녀의 딸이 영국의 사립학교에 진학할 계획을 세우고 있다는 것을 들었다.

Ruja 박사의 36번째 생일 V&A 이미지 소스, 원코인
이미지 캡션, Ruja 박사, V&A에서 생일 축하
그러나 캔디앤캔디가 묘사한 "최종 펜트하우스"의 7,000 평방 피트는 대부분 비어 있었다.